Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "НК "Роснефть"-Алтайнефтепродукт"<BR>18.05.2023 08:33</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "НК "Роснефть"-Алтайнефтепродукт"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 656056, Алтайский край, г.о. город Барнаул, г Барнаул, ул Ползунова, д. 22</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022201762990</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2225007351</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00328-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11038</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17 мая 2023 года.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17 мая 2023 года.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: </P>
<P>1.  О предварительном утверждении годового отчета Общества.</P>
<P>2.  О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного года.</P>
<P>3. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>4. О предложении годовому общему собранию акционеров кандидатуры аудиторской организации Общества.</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: </P>
<P>2.4.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00328-А от 22.05.2008 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006625498, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR, код FISN - ROSNEFT-ALTAYNF/SH ORD UNCTFD REG 1. </P>
<P>2.4.2. Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00328-А от 22.05.2008 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0006625613, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - EPXXXR, код FISN - ROSNEFT-ALTAYNF/0 RUB UNCTFD REG.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Ю.В. Васильев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 18.05.2023г.</P>